FGR impone multas millonarias a bancos por negligencia en lavado de dinero

En una medida contundente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por un total de 185 millones de pesos a tres entidades financieras: Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por incumplir procedimientos de prevención de lavado de dinero relacionados con operaciones vinculadas al fentanilo, según información de Reuters.

Intercam recibió la mayor multa (92.15 M pesos), seguido por CIBanco (66.61 M pesos), mientras que Vector fue sancionado por omisión en obligaciones de transparencia (26.46 M).

La medida se da tras una alerta del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a estas instituciones por facilitar transacciones relacionadas con el narcotráfico. El gobierno mexicano respondió señalando que las autoridades estadounidenses no aportaron pruebas concluyentes.

Además, la CNBV intervino a las entidades, con la intención de reforzar sus protocolos de control. Las entidades, por su parte, negaron cualquier responsabilidad, argumentando que siempre cooperaron y cumplieron sus obligaciones legales.